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9月7日，威海市公安局环翠分局组织召开全区部分银行行长约谈会。环翠区政府副区长、公安分局党委书记、局长、环翠区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议总召集人刘斌；公安分局
齐鲁法治（威海讯）马丹鸣 为进一步强化综合治理，依法打击电信网络诈骗案件涉银行卡犯罪，斩断犯罪链条，遏制犯罪频发态势，落实行业监管责任，纵深推进环翠区打击治理涉银行卡诈骗犯罪工作，守牢反诈最后一道防线。9月7日，威海市公安局环翠分局组织召开全区部分银行行长约谈会。环翠区政府副区长、公安分局党委书记、局长、环翠区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议总召集人刘斌；公安分局党委委员、副局长、环翠区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议副召集人孙喜强；相关银行行长；分局刑侦大队主要负责同志及分管副职等参加会议。
会议传达了环翠区区委区政府领导对反电诈工作的批示，通报了上半年全区涉诈银行卡整体情况，并就下一步工作提出防范建议。
会议要求，全区银行业要认清当前涉诈银行卡治理管控严峻形势，牢固树立以人民为中心的理念，将治理涉诈银行卡犯罪作为银行业健康发展的需要，全面加强涉诈银行卡治理管控工作。
把好思想关，强化主动认知
今年，山东省将研究出台电信网络诈骗违法犯罪重点整治意见，其中提出对“两卡”问题严重的地区实行挂牌整治、红黄牌警告。各银行要真正认识到银行卡开卡工作的严峻性和重要性，从源头上切实对银行卡开卡情况做好管控。
把好源头关，加强业务培养
要组织相关业务人员进行专业知识培训，加强新开银行账户审核力度及补办银行账户监督、管控，做好风险排查，减少使用银行账户用于犯罪的发生，一经发现可疑人员，要立即上报公安机关。
把好存量关，提高监管水平
要加强高危交易行为监测预警及线下线上各类存量账户的监管；及时处置一人多户、一址多户、集中开户等异常行为；针对突然启用的休眠账户加强监管，如有可疑之处可取消其非柜面交易，提高资金拦截效率。
责任编辑：于清林
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